Годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД состоится 26 июня 2013 г.

24 мая 2013 г. Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД принял следующие решения, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД:

1. Созвать и провести годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД (ГОСА, Собрание) в 2013 году.

2. ГОСА провести в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Определить дату проведения ГОСА – 26 июня 2013 года.

4. Определить место проведения ГОСА и регистрации представителей акционеров – помещение № 1.7, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

5. Определить:

• время начала регистрации лиц, участвующих в ГОСА - 14 часов 30 минут московского времени;
• время начала проведения ГОСА - 15 часов 00 минут московского времени.

6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА - 27 мая 2013 года (на конец операционного дня).

7. Направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА, сообщение о проведении ГОСА не позднее 5 июня 2013 года заказным письмом или вручить под роспись уполномоченному представителю каждого лица, имеющего право на участие в ГОСА.

8. Утвердить следующую повестку дня ГОСА в 2013 году:

1. Об определении порядка ведения ГОСА в 2013 году.
2. Об утверждении годового отчета НКО ЗАО НРД за 2012 год, содержащего годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2012 финансового года.
4. Об утверждении аудитора НКО ЗАО НРД.
5. Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
6. Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
8. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
10. Об утверждении изменений, вносимых в Устав Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
11. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
12. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА в 2013 году:

• проект  изменений, вносимых в Устав НКО ЗАО НРД;
• проект Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД;
• годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2012 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД;
• заключение аудитора НКО ЗАО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД за 2012 год;
• заключение Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД по результатам проверки  бухгалтерской отчетности НКО ЗАО НРД за 2012 год;
• рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД по распределению прибыли НКО ЗАО НРД, в том числе, по размеру дивидендов по акциям НКО ЗАО НРД и порядку его выплаты;
• рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД по годовому отчету НКО ЗАО НРД за 2012 год, содержащему годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД;
• рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД по размеру вознаграждения членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД;
• рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД по размеру вознаграждения  членам  Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД;
• рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД по кандидатуре аудитора НКО ЗАО НРД;
• рекомендации Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность;
• сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию НКО ЗАО НРД;
• информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган НКО ЗАО НРД;
• проекты решений ГОСА в 2013 году;
• сообщение о проведении ГОСА в 2013 году.

10. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ГОСА, и адреса, по которым с ней можно ознакомиться:

• информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в ГОСА, предоставляется по адресам:
  • г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8, комн. 34;
  • г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 помещение 1.8.
• информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в ГОСА, предоставляется, начиная с 5 июня 2013 года, по рабочим дням: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00 часов, пятница с 9-00 до 16-45 часов московского времени;
• для ознакомления с информацией (материалами) и получения копий документов к ГОСА представитель лица, имеющего право на участие в ГОСА, должен иметь:
  • документ, удостоверяющий личность;
  • удостоверенную выписку из устава лица, имеющего право на участие в ГОСА, и выписку из протокола о назначении представителя на должность, занимая  которую, в соответствии с уставом, он действует без доверенности, или
  • доверенность, содержащую полномочие представителя на ознакомление с информацией (материалами) и получение копий документов к ГОСА.

11. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на ГОСА по вопросу избрания членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД кумулятивным голосованием.

12. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на ГОСА по вопросам повестки дня (за исключением вопроса об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД),  используемую в случае принятия ГОСА решения о голосовании бюллетенями по вопросам повестки дня.

По итогам заседаний Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД 06.03.2013 и 24.05.2013 сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД в 2013 году, в который включены следующие кандидаты:

• Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
• Бережный Сергей Иванович, Генеральный директор ООО «Компьютершер»;
• Вышлова Анна Александровна, Управляющий директор по Операциям ООО «Ренессанс Брокер»;
• Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
• Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ - Банк»;
• Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного Совета  Ассоциации Независимых Директоров (АНД);
• Назаров Александр Владимирович, Директор Департамента депозитарных услуг ЗАО ЮниКредит Банк;
• Ремнев Андрей Андреевич, Директор Депозитария Внешэкономбанка;
• Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»;
• Сизова Екатерина Олеговна, Начальник Управления Депозитарных Услуг КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл (ООО);
• Таций Владимир Витальевич, Первый Вице-Президент ГПБ (ОАО);
• Толоконников Дмитрий Николаевич, Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Российского Фонда Прямых Инвестиций;
• Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ;
• Федотов Алексей Владимирович, Начальник Департамента ценных бумаг (депозитария) ЗАО КБ "Ситибанк";
• Шеметов Андрей Викторович, Заместитель Председателя Правления ОАО Московская Биржа.

Принято решение исключить кандидатуру Ряжских И.В. из cформированного Наблюдательным советом НКО ЗАО НРД 06.03.2013 списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию НКО ЗАО НРД на ГОСА в 2013 году, заменив ее на кандидатуру Даниловой Инны Геннадьевны, начальника Управления консолидированного бюджетирования и управленческой отчетности ОАО Московская Биржа.

Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД принял решение предварительно утвердить годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2012 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД, и рекомендовал ГОСА в 2013 году:

• Утвердить годовой отчет НКО ЗАО НРД за 2012 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
• Принять к сведению аудиторское заключение по годовому отчету НКО ЗАО НРД, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности НКО ЗАО НРД  и заключение Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НКО ЗАО НРД за 2012 год.

Закрытому акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС» поручено выполнение функций счетной комиссии на ГОСА в 2013 году и утверждены условия договора с ЗАО «СТАТУС», предусматривающего выполнение ЗАО «СТАТУС» функций счетной комиссии на ГОСА в 2013 году.

Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД рекомендовал ГОСА:

1. Определить следующий порядок ведения Собрания:

• Функции счетной комиссии на ГОСА в 2013 году:
  • проверка полномочия и регистрация лиц, участвующих в Собрании акционеров;
  • определение кворума Собрания;
  • разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
  • разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  • обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на  участие в голосовании;
  • подсчет голосов и подведение итогов голосования;
  • составление протокола об итогах голосования;
  • передача в архив бюллетеней для голосования
  выполняет регистратор НКО ЗАО НРД – ЗАО «СТАТУС».

• Секретарем Собрания утвердить специалиста Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Юридического департамента НКО ЗАО НРД Панченкову Анну Георгиевну.
• Голосование по вопросам 1 и 10 повестки дня Собрания осуществляется поднятием руки с карточкой участника Собрания. Голосование по остальным вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, форма и текст которых утверждены решением Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД от 24.05.2013.

2. Распределить чистую прибыль НКО ЗАО НРД, полученную за 2012 год, следующим образом:

• направить на выплату дивидендов акционерам – 3 000 000 тыс. рублей.
• оставить в распоряжении НКО ЗАО НРД – 374 648 тыс. рублей.

• Определить размер дивиденда в сумме 2 540,92 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО ЗАО НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ.
• Определить срок для выплаты дивидендов акционерам НКО ЗАО НРД - 60 дней со дня принятия ГОСА в 2013 году решения об их выплате. Дивиденды выплатить путем перечисления сумм дивидендов на расчетные/корреспондентские счета акционеров НКО ЗАО НРД.

3. Принять следующие решения:

• Направить на выплату вознаграждения  членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД  за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату проведения ГОСА в 2013 общую сумму в размере не более 20,5 млн. рублей.
• Независимому директору НКО ЗАО НРД Иконникову А.В. за исполнение им своих функций в период с даты его избрания по дату проведения ГОСА в 2013 выплатить вознаграждение в сумме 2 млн. рублей. 
• Остальным членам Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД за исполнение ими своих функций в период с даты их избрания по дату проведения ГОСА в 2013 выплатить вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, определенными Принципами определения размера вознаграждения членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД, утвержденными ГОСА 25.05.2012.
• Вознаграждение членам Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД в связи с тем, что все они являются работниками компаний Группы «Московская Биржа», не выплачивать.
• Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).

4. Утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» аудитором НКО ЗАО НРД по РСБУ и МСФО на срок до ГОСА в 2014 году.

5. Утвердить изменения, вносимые в Устав Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

Наблюдательный совет НКО ЗАО НРД определил предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, планируемых к совершению с ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления НКО ЗАО НРД обычной хозяйственной деятельности, и рекомендовал Собранию одобрить следующие сделки:

• по аренде/субаренде нежилых помещений, предельная сумма каждой сделки – 9 000 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 9 000 000 рублей в год, без учета НДС;
• по аренде машиномест, предельная сумма каждой сделки – 200 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 200 000 рублей в год, без учета НДС;
• о выполнении полиграфических работ, предельная сумма каждой сделки – 500 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 500 000 рублей в год, без учета НДС;
• по аренде автомобилей, предельная сумма каждой сделки – 2 400 000 рублей без учета НДС, но всего (по совокупности всех сделок) не более 2 400 000 рублей в год, без учета НДС;
• предметом которых является внесение изменений в договоры банковского счета, договоры об организации денежных расчетов по итогам клиринга с клиринговыми организациями, не содержащие финансовых условий (изменения регламента обмена информацией, документооборота, форматов сообщений и т.п.), а также заключение указанных договоров (соглашений) в новой редакции в случае, если финансовые условия остаются без изменений.

Решением Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД рекомендовано ОАО Московская Биржа продать одну принадлежащую ему акцию НКО ЗАО НРД в пользу ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК».

Справочная информация о НКО ЗАО НРД

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД) – центральный депозитарий Российской Федерации, входит в Группу «Московская Биржа». НКО ЗАО НРД является Национальным нумерующим агентством по России  и Замещающим нумерующим агентством по СНГ, осуществляя присвоение ценным бумагам международных кодов ISIN и CFI.

Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом  № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12.

Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная 19 февраля 2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 26 июля 2012 г. Центральным банком Российской Федерации. Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности, выданная 20 декабря 2012 г. ФСФР России.

Местонахождение: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8. Дополнительный офис «Красные ворота», 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

Подробную информацию о деятельности НКО ЗАО НРД можно получить на сайте www.nsd.ru, контактный телефон Пресс-службы НКО ЗАО НРД +7 495 232-0910, e-mail:

НРД в Twitter: http://twitter.com/NSD_News_ru