Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Итоги годового Общего собрания акционеров НРД

01 июня 2016
Версия для печати

31 мая 2016 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД.

На Собрании были приняты следующие решения:

  • Утверждено новое фирменное наименование компании на русском языке – Небанковская кредитная организация  акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД,  в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Устав НКО АО НРД  в новой редакции. Новое фирменное наименование и устав компании вступят в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава НКО АО НРД  в новой редакции.
  • Утвержден годовой отчет НРД за 2015 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НРД, приняты к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности и заключение Ревизионной комиссии НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015 год.
  • Чистую прибыль компании в размере 4,6 млрд рублей1 направить на выплату дивидендов, исходя из расчета 3 906,02 рубля на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2016 года.
  • ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит» утверждено аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году.
  • Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:
    1. Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
    2. Авксентьева Валерия Викторовна, операционный директор АО «Открытие Брокер»;
    3. Афанасьев Александр Константинович, Председатель Правления ПАО Московская Биржа;
    4. Бодарт Поль Анн Ф., независимый член Совета директоров и председатель комиссии по аудиту Dexia SA/NV, независимый директор;
    5. Братанов Михаил Валерьевич, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;
    6. Вьюгин Олег Вячеславович, председатель Совета директоров ПАО «МДМ Банк», независимый директор;
    7. Златкис Белла Ильинична, заместитель председателя Правления ПАО Сбербанк;
    8. Остлинг Пол Джеймс, член Совета директоров ПАО «Уралкалий», независимый директор;
    9. Попов Андрей Александрович, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»;
    10. Толоконников Дмитрий Николаевич, вице-президент, Юридическое управление ООО «УК РФПИ», независимый директор;
    11. Ушакова Надежда Юрьевна, старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;
    12. Фомина Татьяна Александровна, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк;
    13. Федотов Алексей Владимирович, независимый директор;
    14. Чепелева Татьяна Юрьевна, управляющий директор – руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания БКС»;
    15. Южанов Илья Артурович, независимый директор.
  • Избрана Ревизионная комиссия НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году в следующем составе:
    1. Гордиенко Ольга Юрьевна, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа;
    2. Мелентьева Ольга Вячеславовна, начальник отдела международной отчетности ПАО Московская Биржа;
    3. Сухачев Владимир Викторович, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа.
  • Членам Наблюдательного совета, избранным 26 мая 2015 года на годовом Общем собрании акционеров НРД, будет выплачено вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными «Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД»2, с учетом их индивидуального вклада в управление компанией.
  • Утверждены Регламент Общего собрания акционеров НКО АО НРД, Положение о Наблюдательном совете НКО АО НРД, Положение о Правлении НКО АО НРД, Положение о Ревизионной комиссии НКО АО НРД и Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
  • Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности.

1 – Чистая прибыль указана в соответствии с отчетностью НРД по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ).

2 – Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 26 мая 2015 года.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию