Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Наблюдательный совет НРД принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров НРД

26 апреля 2017
Версия для печати

25 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2017 году.

ГОСА НРД будет проведено 30 мая 2017 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 7 мая 2017 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 10 мая 2017 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, пом. 1.9, начиная с 10 мая 2017 года.

Утверждена повестка дня ГОСА:

  • Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2016 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО АО НРД.
  • Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2016 отчетного года.
  • Утверждение аудитора НКО АО НРД.
  • Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.
  • Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
  • Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
  • О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
  • О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
  • Утверждение Положения о Наблюдательном совете НКО АО НРД в новой редакции.
  • Утверждение Положения о Правлении НКО АО НРД в новой редакции.

Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД

По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 6 марта и 25 апреля 2017 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список вошли:

  • Эдди Астанин, председатель Правления НКО АО НРД;
  • Александр Афанасьев, председатель правления ПАО Московская Биржа;
  • Поль Анн Ф. Бодарт, независимый кандидат;
  • Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;
  • Олег Вьюгин, председатель Совета директоров НАУФОР;
  • Белла Златкис, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк;
  • Сергей Лыков, заместитель председателя – член Правления Внешэкономбанка;
  • Игорь Марич, член правления – управляющий директор по денежному и срочному рынкам ПАО Московская Биржа;
  • Пол Джеймс Остлинг, независимый кандидат;
  • Андрей Попов, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»;
  • Надежда Ушакова, старший вице-президент, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;
  • Татьяна Фомина, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк;
  • Татьяна Чепелева, управляющий директор – руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания «Брокеркредитсервис»;
  • Дмитрий Щеглов, член правления – управляющий директор по операционной деятельности ПАО Московская Биржа;
  • Илья Южанов, независимый кандидат.

Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.

Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2016 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность.

В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году ГОСА предложено утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Наблюдательный совет НРД одобрил и предложил ГОСА утвердить новые редакции Положения о Наблюдательном совете НРД и Положения о Правлении НРД.

Другие решения

Наблюдательный совет принял решение о назначении Эдди Астанина на должность Председателя Правления НРД на новый срок – с 25 июня 2017 года по 25 июня 2020 года включительно.

Кроме того, Наблюдательный совет продлил полномочия Главного бухгалтера – директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности Ирины Веремеенко в качестве члена Правления НРД на срок с 30 апреля 2017 года по 30 апреля 2019 года включительно.

Также Наблюдательный совет принял к сведению отчет об итогах деятельности НРД за три месяца 2017 года.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию