Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
Открытие специального счета и другие сервисы для операторов финансовых платформ
НРД – оператор информационной системы
НРД – оператор информационной системы

Наблюдательный совет НРД принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров НРД

26 апреля 2018
Версия для печати

25 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2018 году.

ГОСА НРД будет проведено 31 мая 2018 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 7 мая 2018 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 10 мая 2018 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, пом. 1.9, начиная с 10 мая 2018 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/.

Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Утверждена повестка дня ГОСА:

  • Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2017 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
  • Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 отчетного года;
  • Утверждение аудитора НКО АО НРД;
  • Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
  • О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.

Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД:

По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 6 марта и 25 апреля 2018 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список вошли:

  • Астанин Эдди Владимирович;
  • Афанасьев Александр Константинович;
  • Бодарт Поль Анн Ф.;
  • Братанов Михаил Валерьевич;
  • Вьюгин Олег Вячеславович;
  • Голиков Андрей Федорович;
  • Денисов Юрий Олегович;
  • Златкис Белла Ильинична;
  • Ивлиев Сергей Владимирович;
  • Лыков Сергей Петрович;
  • Остлинг Пол Джеймс;
  • Островский Антон Олегович;   
  • Попов Андрей Александрович;
  • Ушакова Надежда Юрьевна;
  • Южанов Илья Артурович.

Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.

Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2017 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность.

В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2019 году ГОСА предложено утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ».

Другие решения:

Наблюдательный совет утвердил тарифы на банковские услуги НКО АО НРД и Клиентскую политику НКО АО НРД в новой редакции.

Кроме того, Наблюдательный совет принял к сведению отчёт о реализации Стратегии развития системы риск-менеджмента НКО АО НРД по итогам 2017 года и отчет об итогах деятельности НРД за три месяца 2018 года.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения