Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НКО АО НРД), являющееся юридическим лицом, созданным и действующим по законодательству Российской Федерации, ОГРН 1027739132563, адрес места нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12, сообщает о созыве и проведении 27 апреля 2022 года годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД (далее — Собрание).
Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2021 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года.
Утверждение аудитора НКО АО НРД.
Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.
Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.
Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
Лица, имеющие право на участие в Собрании, начиная с 7 апреля 2022 года, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, по адресу единоличного исполнительного органа — город Москва, улица Спартаковская, дом 12, помещение 1.9.
Информация (материалы) направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей по адресу: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»;
Путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров НКО АО НРД). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции;
Путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу (e-vote.ru) в срок с 7 апреля по 26 апреля 2022 года включительно. Для доступа к сервису электронного голосования акционеру необходимо:
иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) для лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционера;
получить специальные логин и пароль у реестродержателя НКО АО НРД — АО «СТАТУС» (rostatus.ru, телефон горячей линии: + 7 495 280-04-87).
Бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, а также сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров НКО АО НРД, должны поступить в АО «СТАТУС» до 26 апреля 2022 года (включительно). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Собранию можно обратиться:
по вопросам, связанным с надлежащим оформлением доверенностей на голосование, а также по вопросам заполнения бюллетеня для голосования по телефону: + 7 495 280-04-87 (АО "СТАТУС", Управление по работе с эмитентами);
по вопросам ознакомления с информацией (материалами) к Собранию — к ведущему специалисту Юридического департамента НКО АО НРД Панченковой Анне Георгиевне, телефон: +7 495 232-02-74, e-mail: panchenkova.ag@nsd.ru.