В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115 – ФЗ) и нормативными актами Банка России в НКО АО НРД осуществляются все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Так, в НКО АО НРД:
Разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля НКО АО НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК).
Назначен Ответственный сотрудник, который отвечает за реализацию ПВК и программ их осуществления.
Осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на идентификацию бенефициарных владельцев.
Применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по отказу от заключения договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115 – ФЗ и ПВК, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Также обращаем внимание, что НКО АО НРД не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами:
В отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Которые не имеют на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
Дополнительная информация о мерах, принимаемых НКО АО НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержится в следующих документах: