Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Противодействие отмыванию доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115 – ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон №115 – ФЗ) и нормативными актами Банка России в НКО АО НРД осуществляются все предусмотренные законодательством меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Так, в НКО АО НРД:

  • разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля НКО АО НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее – ПВК);
  • назначен Ответственный сотрудник, который отвечает за реализацию ПВК и программ их осуществления;
  • осуществляется идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, принимаются обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры, направленные на идентификацию бенефициарных владельцев;
  • применяются меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, по отказу от заключения договора банковского счета, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, предусмотренным Федеральным законом №115 – ФЗ и ПВК, а также выполняются иные требования действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Также обращаем Ваше внимание, что НКО АО НРД не устанавливает и не поддерживает отношения с банками-нерезидентами:

  • в отношении которых имеется информация, что их счета используются банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления;
  • которые не имеют на территориях государств, где они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Дополнительная информация о мерах, принимаемых НКО АО НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, содержится в следующих документах:

Анкета НКО АО НРД

Письмо о принимаемых мерах по исполнению Федерального закона №115 – ФЗ

Письмо о бенефициарных владельцах

Вольфсбергский вопросник

Сведения о деловой репутации НКО АО НРД

USA Patriot Act Certificate

KYC registry

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию