30 мая 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО АО НРД.
На Собрании были приняты следующие решения:
- Утвержден годовой отчет НКО АО НРД за 2018 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
- Чистую прибыль компании в размере 2 757 282 тыс. рублей1 направить на выплату дивидендов исходя из расчета 2 335,34 рубля на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2019 года.
- АО «Делойт и Туш СНГ» утверждено аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2020 году.
- Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:
- Астанин Эдди Владимирович
- Баланова Светлана Евгеньевна
- Бодар Пол Анне Ф.
- Братанов Михаил Валерьевич
- Вьюгин Олег Вячеславович
- Голиков Андрей Федорович
- Денисов Юрий Олегович
- Златкис Белла Ильинична
- Калганов Игорь Сергеевич
- Лыков Сергей Петрович
- Остлинг Пол Джеймс
- Островский Антон Олегович
- Попов Андрей Александрович
- Ушакова Надежда Юрьевна
- Южанов Илья Артурович
- Избрана Ревизионная комиссия НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2020 году в следующем составе:
- Мелентьева Ольга Вячеславовна;
- Никонов Максим Алексеевич;
- Сухачев Владимир Викторович.
- Членам Наблюдательного совета, избранным 31 мая 2018 года на годовом Общем собрании акционеров НРД, будет выплачено вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД2, с учетом их индивидуального вклада в управление компанией.
Утверждены в новой редакции Регламент Общего собрания акционеров НКО АО НРД и Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД.
1 – Чистая прибыль указана в соответствии с отчетностью НРД по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2 – Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 31 мая 2016 года.