23 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2019 году.
ГОСА НРД будет проведено 30 мая 2019 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА, – 5 мая 2019 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.
Информация (материалы) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА:
- предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9,
- направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лица, имеющие право на участие в ГОСА, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/.
Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2018 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 отчетного года;
- Утверждение аудитора НКО АО НРД;
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- Утверждение Регламента Общего собрания акционеров НКО АО НРД в новой редакции;
- Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД в новой редакции.
Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД
По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 5 марта и 23 апреля 2019 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список вошли:
- Астанин Эдди Владимирович;
- Баланова Светлана Евгеньевна;
- Бодар Пол Анне Ф.;
- Братанов Михаил Валерьевич;
- Вьюгин Олег Вячеславович;
- Голиков Андрей Федорович;
- Денисов Юрий Олегович;
- Златкис Белла Ильинична;
- Калганов Игорь Сергеевич;
- Лыков Сергей Петрович;
- Остлинг Пол Джеймс;
- Островский Антон Олегович;
- Попов Андрей Александрович;
- Ушакова Надежда Юрьевна;
- Южанов Илья Артурович.
Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.
Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2018 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2020 году ГОСА предложено утвердить АО «Делойт и Туш СНГ».
Наблюдательный совет одобрил и предложил ГОСА утвердить:
- Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД в новой редакции;
- Регламент Общего собрания акционеров НКО АО НРД в новой редакции.
Другие решения
Наблюдательный совет одобрил Стратегию развития НКО АО НРД на период 2019-2024 гг.
Наблюдательный совет утвердил:
- Тарифы оплаты депозитарных услуг НКО АО НРД в новой редакции;
- Условия осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
Новая редакция Условий осуществления депозитарной деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» будет введена в действие после их согласования Банком России.
Наблюдательный совет принял к сведению Отчет об итогах деятельности НКО АО НРД за I квартал 2019 года.