Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О решениях, принятых годовым общим собранием акционеров ОАО "НК "Роснефть"

14 июня 2011
Версия для печати

Настоящим сообщаем, что на сайте открытого акционерного общества  "Нефтяная компания "Роснефть" (далее – Эмитент, Общество)   в разделе "Пресс-релизы" 13.06.2011 Эмитентом размещена информация о результатах общего годового собрания акционеров Общества, прошедшего 10.06.2011:


" Состоялось очередное Собрание акционеров ОАО "НК "Роснефть"

10 июня 2011г. в Краснодаре состоялось очередное годовое общее Собрание акционеров ОАО «НК «Роснефть». Участие в его работе приняли владельцы 97,39% акций Компании.

Собрание утвердило годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и распределение чистой прибыли ОАО «НК «Роснефть» за 2010 г.

На выплату дивидендов по акциям НК «Роснефть» за 2010 г. принято решение направить 15,2% от неконсолидированной чистой прибыли Компании, что составляет 29 251 млн. руб. (2,76 руб. на одну обыкновенную акцию). Утвержденная сумма дивидендных выплат на 20% превышает аналогичный показатель по итогам 2009г. Дивиденды будут выплачены одновременно всем владельцем акций не позднее 9 августа 2011г.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров в количестве 9 человек, в который вошли:

  •          Владимир Леонидович Богданов, генеральный директор ОАО «Сургутнефтегаз»;
  •          Андрей Леонидович Костин, президент, председатель правления Банка ВТБ;
  •          Александр Дмитриевич Некипелов, вице-президент Российской академии наук;
  •          Юрий Александрович Петров, руководитель Федерального агентства по управлению   государственным имуществом;
  •          Ханс-Йорг Рудлофф, председатель правления банка Barclays Capital;
  •          Николай Петрович Токарев, президент, председатель правления ОАО АК «Транснефть»;
  •          Эдуард Юрьевич Худайнатов, президент ОАО «НК «Роснефть»;
  •          Сергей Владимирович Шишин, старший вице-президент Банка ВТБ;
  •          Дмитрий Евгеньевич Шугаев, заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии».

Собрание также утвердило состав Ревизионной комиссии Компании в количестве 5 человек, избрало аудитором годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам за 2011г. ЗАО «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем», приняло решение выплатить вознаграждение членам Совета директоров, а также одобрило ряд сделок с заинтересованностью. Кроме того были внесены изменения в Устав Общества, регламентирующие порядок выплаты дивидендов.

Комментируя результаты работы собрания, Эдуард Худайнатов отметил: «Мы с гордостью доложили акционерам о результатах работы Компании по итогам 2010 года. Операционные показатели позволяют заявить о наличии высокого потенциала роста НК «Роснефть», что, мы уверены, найдет свое отражение в рыночной стоимости. И это позитивный момент для тех, кто вложил средства в акции «Роснефти»

По окончании Собрания акционеров состоялось первое заседание вновь избранного Совета директоров Компании. Председателем Совета был избран Александр Дмитриевич Некипелов. Его заместителями в Совете директоров НК «Роснефть» стали Андрей Леонидович Костин, Ханс-Йорг Рудлофф и Сергей Владимирович Шишин.

Кроме того, Совет директоров утвердил состав трех своих комитетов, каждый из которых возглавили независимые директора: главой комитета по аудиту избран Ханс-Йорг Рудлофф, комитета по кадрам и вознаграждениям - Андрей Леонидович Костин, комитета по стратегическому планированию - Сергей Владимирович Шишин.

Также Совет директоров избрал новый состав Правления Компании. В него вошли Эдуард Юрьевич Худайнатов, Павел Сергеевич Федоров, Лариса Вячеславовна Каланда, Гани Гайсинович Гилаев, Петр Иванович Лазарев.

Управление информационной
политики
ОАО «НК «Роснефть»
тел.: (495) 411 54 20
13 июня 2011 г."

 

Обращаем внимание депонентов на то, что собранием было принято решение о выплате дивидендов.  В связи с изменениями, внесенными в федеральный закон №208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах»: «Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или решением общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Просим учитывать данную информацию в случае предоставления дополнительных сведений о владельцах акций Эмитента, необходимых для корректного расчета и своевременной выплаты причитающихся им дивидендов.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию