Исх. № 47-20/451 от 26.01.2017
Клиентам НКО АО НРД
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее — НРД) в связи с неоднократными обращениями клиентов сообщает следующее.
01.09.2016 вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон), устанавливающие запрет кредитным организациям открывать счета клиентам без личного присутствия открывающего счет представителя клиента.
Руководствуясь положениями пункта 5 статьи 7 Закона НРД не осуществляет открытие банковских счетов без личного присутствия представителя клиента* (лица, подписавшего Заявление на открытие банковского счета).
С учетом изложенного, обращаем ваше внимание на необходимость при открытии банковских счетов в НРД личного присутствия лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа клиента, либо иного представителя клиента, уполномоченного открывать банковские счета клиента на основании соответствующей доверенности. Исключением из установленного Законом правила является открытие банковских счетов указанными выше лицами, ранее идентифицированными НРД при их личном присутствии в процессе заключения договора банковского счета и/или открытия банковских счетов.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к вашему персональному менеджеру по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
* за исключением случаев, предусмотренных Законом