Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Итоги годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД

25 июня 2014
Версия для печати

24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД.

Решения, принятые собранием акционеров:

  • Утвержден годовой отчет НРД за 2013 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НРД, принято к сведению аудиторское заключение по годовому отчету НРД, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности и заключение Ревизионной комиссии НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2013 год.

  • Из чистой прибыли компании 1 100 000 тыс. рублей направлены на выплату дивидендов, исходя из расчета 931,67 рублей на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 июля 2014 года.

  • ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» утвержден аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2015 году.

  • На должность Председателя Правления НРД сроком на 3 года назначен Эдди Владимирович Астанин.

  • Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:

    1. Авксентьева Валерия Викторовна, Операционный директор ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»  
    2. Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД  
    3. Бережный Сергей Иванович, Генеральный директор ООО «Компьютершер»
    4. Бодарт Поль, член Совета Target2-Securities Европейского Центрального Банка
    5. Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ Банк»
    6. Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»  
    7. Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного совета Российской Ассоциации Независимых Директоров (АНД)
    8. Остлинг Пол Джеймс, Член Совета директоров ОАО «Уралкалий»
    9. Попов Андрей Александрович, Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления ЗАО «Райффайзенбанк»
    10. Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»
    11. Страхова Оксана Михайловна, Директор Депозитария Внешэкономбанка
    12. Толоконников Дмитрий Николаевич, Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций
    13. Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ
    14. Федотов Алексей Владимирович, Начальник подразделения ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк»
    15. Щеглов Дмитрий Викторович, Управляющий директор по операционной деятельности, член Правления ОАО Московская Биржа

  • Избрана Ревизионная комиссия НРД:

    • Гордиенко Ольга Юрьевна, Главный бухгалтер ОАО Московская Биржа
    • Данилова Инна Геннадьевна, начальник Управления консолидированного бюджетирования и управленческой отчетности ОАО Московская Биржа
    • Сухачев Владимир Викторович, Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа

  • Принято решение выплатить членам Наблюдательного совета НРД, избранным 26.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД, вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными «Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД»*, с учетом их индивидуального вклада в управление НРД.

* – Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 26 июня 2013 года.

  • Утверждены новая редакция Устава НРД и новая редакция «Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД».

  • Одобрены сделки, планируемые к совершению с ОАО Московская Биржа, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности.
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию