24 июня 2014 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО ЗАО НРД.
Решения, принятые собранием акционеров:
- Утвержден годовой отчет НРД за 2013 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НРД, принято к сведению аудиторское заключение по годовому отчету НРД, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности и заключение Ревизионной комиссии НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2013 год.
- Из чистой прибыли компании 1 100 000 тыс. рублей направлены на выплату дивидендов, исходя из расчета 931,67 рублей на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 7 июля 2014 года.
- ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит» утвержден аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2015 году.
- На должность Председателя Правления НРД сроком на 3 года назначен Эдди Владимирович Астанин.
- Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:
- Авксентьева Валерия Викторовна, Операционный директор ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
- Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД
- Бережный Сергей Иванович, Генеральный директор ООО «Компьютершер»
- Бодарт Поль, член Совета Target2-Securities Европейского Центрального Банка
- Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ Банк»
- Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
- Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного совета Российской Ассоциации Независимых Директоров (АНД)
- Остлинг Пол Джеймс, Член Совета директоров ОАО «Уралкалий»
- Попов Андрей Александрович, Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления ЗАО «Райффайзенбанк»
- Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»
- Страхова Оксана Михайловна, Директор Депозитария Внешэкономбанка
- Толоконников Дмитрий Николаевич, Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Управляющей компании Российского Фонда Прямых Инвестиций
- Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ
- Федотов Алексей Владимирович, Начальник подразделения ценных бумаг ЗАО КБ «Ситибанк»
- Щеглов Дмитрий Викторович, Управляющий директор по операционной деятельности, член Правления ОАО Московская Биржа
- Избрана Ревизионная комиссия НРД:
- Гордиенко Ольга Юрьевна, Главный бухгалтер ОАО Московская Биржа
- Данилова Инна Геннадьевна, начальник Управления консолидированного бюджетирования и управленческой отчетности ОАО Московская Биржа
- Сухачев Владимир Викторович, Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа
- Принято решение выплатить членам Наблюдательного совета НРД, избранным 26.06.2013 на годовом Общем собрании акционеров НКО ЗАО НРД, вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными «Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД»*, с учетом их индивидуального вклада в управление НРД.
* – Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 26 июня 2013 года.
- Утверждены новая редакция Устава НРД и новая редакция «Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД».
- Одобрены сделки, планируемые к совершению с ОАО Московская Биржа, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности.