30 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО АО НРД.
На Собрании были приняты следующие решения:
- Утвержден годовой отчет НРД за 2016 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НРД, приняты к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности и заключение Ревизионной комиссии НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2016 год.
- Чистую прибыль компании в размере 2,1 млрд рублей1 направить на выплату дивидендов исходя из расчета 1784,03 рубля на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2017 года.
- ЗАО «Делойт и Туш СНГ» утверждено аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году.
- Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:
- Эдди Астанин, Председатель Правления НКО АО НРД
- Александр Афанасьев, Председатель Правления ПАО Московская Биржа
- Поль Анн Ф. Бодарт, независимый директор
- Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
- Олег Вьюгин, Председатель Совета директоров НАУФОР
- Белла Златкис, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк
- Сергей Лыков, заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления
- Игорь Марич, управляющий директор по денежному и срочному рынкам, член Правления ПАО Московская Биржа
- Пол Джеймс Остлинг, независимый директор
- Андрей Попов, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»
- Надежда Ушакова, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ, старший вице-президент
- Татьяна Фомина, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк
- Татьяна Чепелева, управляющий директор – руководитель Управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания «Брокеркредитсервис»
- Дмитрий Щеглов, управляющий директор по операционной деятельности, член Правления ПАО Московская Биржа
- Илья Южанов, независимый директор
- Избрана Ревизионная комиссия НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году в следующем составе:
- Ольга Гордиенко, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа
- Анна Ивенкова, начальник отдела международной отчетности Финансового департамента ПАО Московская Биржа
- Владимир Сухачев, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа
- Членам Наблюдательного совета, избранным 31 мая 2016 года на годовом Общем собрании акционеров НРД, будет выплачено вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД2, с учетом их индивидуального вклада в управление компанией.
- Утверждены в новой редакции Положение о Наблюдательном совете НРД и Положение о Правлении НРД.
1 Чистая прибыль указана в соответствии с отчетностью НРД по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ).
2 Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 31 мая 2016 года.