Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Итоги годового Общего собрания акционеров НРД

31 мая 2017
Версия для печати

30 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО АО НРД.

На Собрании были приняты следующие решения:

  • Утвержден годовой отчет НРД за 2016 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НРД, приняты к сведению аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудиторское заключение о консолидированной финансовой отчетности и заключение Ревизионной комиссии НРД по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности компании за 2016 год.
  • Чистую прибыль компании в размере 2,1 млрд рублей1 направить на выплату дивидендов исходя из расчета 1784,03 рубля на одну обыкновенную именную акцию, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2017 года.
  • ЗАО «Делойт и Туш СНГ» утверждено аудитором НРД по РСБУ и МСФО на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году.
  • Избран новый состав Наблюдательного совета НРД в количестве 15 директоров:
    1. Эдди Астанин, Председатель Правления НКО АО НРД
    2. Александр Афанасьев, Председатель Правления ПАО Московская Биржа
    3. Поль Анн Ф. Бодарт, независимый  директор
    4. Михаил Братанов, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ, директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК
    5. Олег Вьюгин, Председатель Совета директоров НАУФОР
    6. Белла Златкис, заместитель Председателя Правления ПАО Сбербанк
    7. Сергей Лыков, заместитель Председателя Внешэкономбанка – член Правления
    8. Игорь Марич, управляющий директор по денежному и срочному рынкам, член Правления ПАО Московская Биржа
    9. Пол Джеймс Остлинг, независимый директор
    10. Андрей Попов, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»
    11. Надежда Ушакова, начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ, старший вице-президент
    12. Татьяна Фомина, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк
    13. Татьяна Чепелева, управляющий директор – руководитель Управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания «Брокеркредитсервис»
    14. Дмитрий Щеглов, управляющий директор по операционной деятельности, член Правления ПАО Московская Биржа
    15. Илья Южанов, независимый  директор
  • Избрана Ревизионная комиссия НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2018 году в следующем составе:
    1. Ольга Гордиенко, главный бухгалтер ПАО Московская Биржа
    2. Анна Ивенкова, начальник отдела международной отчетности Финансового департамента ПАО Московская Биржа
    3. Владимир Сухачев, руководитель Службы внутреннего аудита ПАО Московская Биржа
  • Членам Наблюдательного совета, избранным 31 мая 2016 года на годовом Общем собрании акционеров НРД, будет выплачено вознаграждение, рассчитанное в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД2, с учетом их индивидуального вклада в управление компанией.
  • Утверждены в новой редакции Положение о Наблюдательном совете НРД и Положение о Правлении НРД.

1 Чистая прибыль указана в соответствии с отчетностью НРД по российскому стандарту бухгалтерской отчетности (РСБУ).

2 Утверждено годовым Общим собранием акционеров НРД 31 мая 2016 года.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию