27 апреля 2021 года состоялось годовое Общее собрание акционеров НКО АО НРД.
На собрании:
- Был утвержден годовой отчет НКО АО НРД за 2020 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
- Принято решение о распределении чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2020 отчетный год, следующим образом:
- направить на выплату дивидендов акционерам 64 % чистой прибыли, полученной НКО АО НРД за 2020 отчетный год, в сумме 2 715 552 500 рублей;
- оставшуюся после выплаты дивидендов часть чистой прибыли НКО АО НРД не распределять;
- определить размер дивиденда в сумме 2300,00 руб. на одну обыкновенную именную акцию НКО АО НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов, в соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 284 Налогового кодекса РФ;
- установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 мая 2021 г.;
- выплатить дивиденды в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
- ООО «Эрнст энд Янг» утверждено аудитором финансовой отчетности НКО АО НРД, составленной в соответствии с РСБУ (Российскими стандартами бухгалтерского учета) и МСФО (Международными стандартами финансовой отчетности), на срок до годового Общего собрания акционеров НКО АО НРД в 2022 году.
- Избран новый состав Наблюдательного совета НКО АО НРД:
- Астанин Эдди Владимирович
- Бодар Пол Анне Ф.
- Братанов Михаил Валерьевич
- Голиков Андрей Федорович
- Денисов Юрий Олегович
- Златкис Белла Ильинична
- Карасева Наталья Александровна
- Лыков Сергей Петрович
- Николаева Наталья Юрьевна
- Остлинг Пол Джеймс
- Островский Антон Олегович
- Турканов Игорь Федорович
- Южанов Илья Артурович.
- Избрана Ревизионная комиссия НКО АО НРД:
- Жданов Евгений Игоревич
- Мелентьева Ольга Вячеславовна
- Петров Михаил Юрьевич.
- Принято решение о выплате членам Наблюдательного совета, избранным 2 июня 2020 года, вознаграждения, рассчитанного в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО АО НРД*, с учетом их индивидуального вклада в управление компанией.
* Утверждено годовым Общим собранием акционеров НКО АО НРД 30 мая 2019 года.