Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Наблюдательной совет НРД принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров НРД

06 марта 2020
Версия для печати

6 марта 2020 года состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого, на основании требования ПАО Московская Биржа, было принято решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) НРД.

ВОСА НРД будет проведено 9 апреля 2020 года по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, пом. № 1.7, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ВОСА, – 17 марта 2020 года. Сообщение о проведении ВОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.

Утверждена повестка дня ВОСА:

  • Распределение нераспределенной прибыли прошлых лет НКО АО НРД на выплату дивидендов;
  • Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД.

Информация (материалы) к ВОСА лицам, имеющим право на участие в ВОСА будет:

  • Предоставляться по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9;
  • Направлена в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ВОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Функции счетной комиссии на ВОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Наблюдательный совет   рекомендовал ВОСА:

  • распределить нераспределенную прибыль прошлых лет НРД следующим образом: направить средства в размере 1 850 млн. рублей на выплату дивидендов акционерам НРД;
  • определить размер дивиденда в сумме 1 566,9 рублей на одну обыкновенную именную акцию до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов;
  • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 20 апреля 2020 года.  

Наблюдательный совет предложил ВОСА определить состав Наблюдательного совета НКО АО НРД в количестве 13 членов.

Наблюдательный совет утвердил:

  • Стратегию управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции;
  • Тарифы на репозитарные услуги НКО АО НРД.
  • Наблюдательный совет принял к сведению:
  • итоги проверки деятельности НКО АО НРД Банком России;
  • Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД за 2019 год;
  • Отчет об исполнении Бюджета доходов, расходов и капитальных вложений НКО АО НРД за 2019 год;
  • результаты исследования «Индекс удовлетворенности клиентов НКО АО НРД» в 2019 г.;
  • Отчёт о ходе реализации Стратегии развития системы риск-менеджмента НКО АО НРД за 2019 год;

Наблюдательный совет одобрил приоритетные задачи системы риск-менеджмента НРД на 2020-2021 годы.

По итогам заседания Наблюдательного совета заместитель Председателя Правления НКО АО НРД Шляппо Андрей Анатольевич назначен членом Правления НКО АО НРД на новый срок – с 3 апреля 2020 года до 3 апреля 2022 года включительно.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию