Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Наблюдательный совет НРД принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров НРД

23 мая 2014
Версия для печати

22 мая 2014 года состоялось заседание Наблюдательного совета НРД, по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров НРД в 2014 году.

Годовое Общее собрание акционеров НРД в 2014 году (ГОСА, Собрание) будет проведено 24 июня 2014 года, помещение № 7.100, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определена как 2 июня 2014 года (на начало операционного дня). Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в ГОСА, будет направлено сообщение о проведении Собрания не позднее 4 июня 2014 года. С информацией (материалами) к ГОСА, в соответствии с утвержденным Наблюдательным советом перечнем,  можно  будет ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, начиная с 4 июня 2014 года.

Утверждена повестка дня Собрания:

  1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2014 году.
  2. Об утверждении годового отчета НКО ЗАО НРД за 2013 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
  3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
  4. Об утверждении аудитора НКО ЗАО НРД.
  5. О назначении Председателя Правления НКО ЗАО НРД.
  6. Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
  7. Об избрании членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
  8. Об избрании членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
  9. О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
  10. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
  11. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД в новой редакции.
  12. Об утверждении Устава НКО ЗАО НРД в новой редакции.
  13. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии на Собрании будет выполнять регистратор НРД — ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД

По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 6 марта и 22 мая 2014 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на Собрании, в который включены следующие кандидаты:

  • Авксентьева Валерия Викторовна, Генеральный директор ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»;
  • Астанин Эдди Владимирович, Председатель Правления НКО ЗАО НРД;
  • Бережный Сергей Иванович, Генеральный директор ООО «Компьютершер»;
  • Бодарт Поль, член Совета TARGET2-Securities Европейского центрального банка;
  • Вьюгин Олег Вячеславович, Председатель Совета директоров ОАО «МДМ-Банк»;
  • Златкис Белла Ильинична, Заместитель Председателя Правления ОАО Сбербанк России;
  • Иконников Александр Вячеславович, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Независимых Директоров (АНД);
  • Остлинг Пол Джеймс, член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
  • Попов Андрей Александрович, Руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления ЗАО Райффайзенбанк;
  • Реутов Владимир Григорьевич, Заместитель Председателя Правления ОАО «БАНК «Санкт-Петербург»;
  • Страхова Оксана Михайловна, Директор Депозитария Внешэкономбанка;
  • Толоконников Дмитрий Николаевич, Вице-президент, заместитель руководителя Юридического управления Российского Фонда Прямых Инвестиций;
  • Ушакова Надежда Юрьевна, Старший вице-президент, Начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ;
  • Федотов Алексей Владимирович, Начальник Департамента ценных бумаг (депозитария) ЗАО КБ «Ситибанк»;
  • Щеглов Дмитрий Викторович, Управляющий директор по операционной деятельности, член Правления ОАО Московская Биржа.

Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам по результатам 2013 года сумму в размере 1,1 млрд рублей. Размер дивиденда определен в сумме 931,67 рублей на одну обыкновенную именную акцию НРД, до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, — 7 июля 2014 года.

Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать.

Наблюдательный совет предварительно утвердил годовой отчет НРД за 2013 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность и рекомендовал их к утверждению Собранием.

В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2015 году Собранию предложено утвердить ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Наблюдательный совет одобрил новую редакцию Устава НРД и Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД и рекомендовал их утверждению Собранием.

Наблюдательный совет определил предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые планируется совершить с ОАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности, и рекомендовал Собранию одобрить  сделки по аренде/субаренде нежилых помещений, по аренде машино-мест и автомобилей, о выполнении полиграфических работ.

Наблюдательный совет НРД утвердил новую редакцию Правил внутреннего контроля НРД в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которая будет введена в действие после получения НРД уведомления Банка России о согласовании новой редакции Правил.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию