Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Наблюдательный совет НРД принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров НРД

04 марта 2021
Версия для печати

3 марта 2021 года состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), на котором были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2021 году.

ГОСА НРД будет проведено 27 апреля 2021 в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА – 4 апреля 2021 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.

Информация (материалы) ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА, будет предоставляться, начиная с 7 апреля 2021, по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9, а также будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 
Заполненные бюллетени для голосования должны будут направляться лицами, имеющими право на участие в ГОСА, по почтовому адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, АО «Статус». 

Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции НРД, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Лица, имеющие право на участие в ГОСА, смогут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/

Утверждена повестка дня ГОСА:

  • Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2020 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
  • Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 отчетного года;
  • Утверждение аудитора НКО АО НРД;
  • Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
  • О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.

На основе предложения ПАО Московская Биржа и рекомендации Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НКО АО НРД сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В Список кандидатур включены:

  • Астанин Эдди Владимирович;
  • Бодар Пол Анне Ф.;
  • Братанов Михаил Валерьевич;
  • Голиков Андрей Федорович;
  • Денисов Юрий Олегович;
  • Златкис Белла Ильинична;
  • Карасева Наталья Александровна;
  • Лыков Сергей Петрович;   
  • Николаева Наталья Юрьевна;
  • Остлинг Пол Джеймс;
  • Островский Антон Олегович;
  • Турканов Игорь Федорович;
  • Южанов Илья Артурович.

На основании предложения, поступившего от ПАО Московская Биржа, Наблюдательный совет принял решение включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию НРД на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2021 году следующих кандидатов:

  •  Жданов Евгений Игоревич;
  •  Мелентьева Ольга Вячеславовна;
  •  Петров Михаил Юрьевич.

Наблюдательный совет рекомендовал ГОСА выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.

В качестве внешнего независимого аудитора для аудита финансовой отчетности НРД, составленной в соответствии с РСБУ (Российскими стандартами бухгалтерского учета) и МСФО (Международными стандартами финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2022 году, предложено утвердить ООО «Эрнст энд Янг».

Другие решения Наблюдательного совета НРД

Наблюдательный совет утвердил Стратегию управления рисками и капиталом НКО АО НРД в новой редакции и Отчет о состоянии корпоративного управления НКО АО НРД в 2020 году. 

Наблюдательный совет принял к сведению:

  • Отчет о деятельности Департамента внутреннего контроля НКО АО НРД за 2020 год;
  • Отчёт о ходе реализации приоритетных задач системы риск-менеджмента НКО АО НРД на 2020-2021 гг.;
  • результаты исследования «Индекс удовлетворенности клиентов НКО АО НРД» в 2020 г.
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING