Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Наблюдательный совет НРД принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров

28 апреля 2020
Версия для печати

28 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2020 году.

ГОСА НРД будет проведено 2 июня 2020 года в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА, – 9 мая 2020 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.

Информация (материалы) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА:

  • Предоставляется  по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

Заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании, по почтовому адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, АО «Статус».

Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;

Лица, имеющие право на участие в ГОСА, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/.

Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Утверждена повестка дня ГОСА:

  • Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2019 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
  • Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года;
  • Утверждение аудитора НКО АО НРД;
  • Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
  • О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
  • Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД

По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 4 марта и 28 апреля 2020 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список вошли:

  • Астанин Эдди Владимирович;
  • Баланова Светлана Евгеньевна;
  • Бодар Пол Анне Ф.;
  • Братанов Михаил Валерьевич;
  • Денисов Юрий Олегович;
  • Златкис Белла Ильинична
  • Лыков Сергей Петрович;
  • Логинова Оксана Юрьевна;
  • Островский Антон Олегович;
  • Остлинг Пол Джеймс;
  • Попов Андрей Александрович;
  • Ушакова Надежда Юрьевна;
  • Южанов Илья Артурович.

Наблюдательный совет рекомендовал  ГОСА:

  • Чистую прибыль НКО АО НРД за 2019 не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД;
  • Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2019 отчетный год, не объявлять и не выплачивать;
  • Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД;
  • Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать.

Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2019 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.

В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2021 году ГОСА предложено утвердить АО «Делойт и Туш СНГ».

Наблюдательный совет одобрил  и предложил ГОСА утвердить Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

Другие решения:

Наблюдательный совет принял к сведению Отчет о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2019 году и признал итоги реализации Стратегии развития НРД в 2019 году удовлетворительными.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Обратная связь
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING