28 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2020 году.
ГОСА НРД будет проведено 2 июня 2020 года в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА, – 9 мая 2020 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.
Информация (материалы) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА:
- Предоставляется по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9, направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Заполненные бюллетени для голосования должны направляться лицами, имеющими право на участие в Собрании, по почтовому адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, АО «Статус».
Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах;
Лица, имеющие право на участие в ГОСА, могут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/.
Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2019 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 отчетного года;
- Утверждение аудитора НКО АО НРД;
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД
По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 4 марта и 28 апреля 2020 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список вошли:
- Астанин Эдди Владимирович;
- Баланова Светлана Евгеньевна;
- Бодар Пол Анне Ф.;
- Братанов Михаил Валерьевич;
- Денисов Юрий Олегович;
- Златкис Белла Ильинична
- Лыков Сергей Петрович;
- Логинова Оксана Юрьевна;
- Островский Антон Олегович;
- Остлинг Пол Джеймс;
- Попов Андрей Александрович;
- Ушакова Надежда Юрьевна;
- Южанов Илья Артурович.
Наблюдательный совет рекомендовал ГОСА:
- Чистую прибыль НКО АО НРД за 2019 не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД;
- Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2019 отчетный год, не объявлять и не выплачивать;
- Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД;
- Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать.
Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2019 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2021 году ГОСА предложено утвердить АО «Делойт и Туш СНГ».
Наблюдательный совет одобрил и предложил ГОСА утвердить Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
Другие решения:
Наблюдательный совет принял к сведению Отчет о ходе реализации Стратегии развития НКО АО НРД в 2019 году и признал итоги реализации Стратегии развития НРД в 2019 году удовлетворительными.