25 марта и 28 марта 2022 года состоялись заседания Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), на которых были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2022 году.
ГОСА НРД будет проведено 27 апреля 2022 в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА – 4 апреля 2022 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.
Информация (материалы) ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА:
- предоставляется, начиная с 7 апреля 2022, по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9, а также будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Заполненные бюллетени для голосования должны будут направляться лицами, имеющими право на участие в ГОСА, по почтовому адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, АО «Статус».
Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции НРД, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
Лица, имеющие право на участие в ГОСА, смогут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/.
Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Утверждена повестка дня ГОСА:
- Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2021 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
- Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года;
- Утверждение аудитора НКО АО НРД;
- Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
- О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
- Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
На основе предложения ПАО Московская Биржа и рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НКО АО НРД сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В Список кандидатур включены:
- Астанин Эдди Владимирович;
- Братанов Михаил Валерьевич;
- Голиков Андрей Федорович;
- Денисов Юрий Олегович;
- Жидков Виктор Олегович;
- Златкис Белла Ильинична;
- Карасева Наталья Александровна;
- Николаева Наталья Юрьевна;
- Стороженко Антон Владимирович;
- Таможников Владимир Владимирович;
- Фокин Андрей Олегович.
Отменено решение Наблюдательного совета НКО АО НРД от 03.03.2022 в части включения кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НКО АО НРД на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД в 2022 году на основании предложения ПАО Московская Биржа.
Наблюдательный совет рекомендовал и предложил ГОСА:
- Чистую прибыль НКО АО НРД за 2021 отчетный год не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД.
- Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2021 отчетный год, не объявлять и не выплачивать.
- Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать.
- Утвердить в качестве внешнего независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг».
- Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий в новой редакции.
Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2021 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.
Другие решения Наблюдательного совета НРД
Наблюдательный совет утвердил новые редакции следующих внутренних документов НРД:
- Положения о Комитете по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД;
- Положения о Комитете по качеству и рискам НКО АО НРД;
- Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД;
- Положения о Департаменте внутреннего контроля НКО АО НРД.