Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

Наблюдательный совет НРД принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров

28 марта 2022
Версия для печати

25 марта и 28 марта 2022 года состоялись заседания Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (НРД), на которых были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров (ГОСА) НРД в 2022 году.

ГОСА НРД будет проведено 27 апреля 2022 в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ГОСА – 4 апреля 2022 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru.

Информация (материалы) ГОСА лицам, имеющим право на участие в ГОСА:

  • предоставляется, начиная с 7 апреля 2022, по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12, помещение 1.9, а также будет направлена в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору НКО АО НРД с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в ГОСА в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Заполненные бюллетени для голосования должны будут направляться лицами, имеющими право на участие в ГОСА, по почтовому адресу: г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, стр. 1, АО «Статус». 

Голосование может осуществляться также путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции НРД, указания (инструкции) о голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Лица, имеющие право на участие в ГОСА, смогут заполнить электронную форму бюллетеня для голосования на сайте НКО АО НРД в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.e-vote.ru/ru/

Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД – АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Утверждена повестка дня ГОСА:

  • Утверждение годового отчета НКО АО НРД за 2021 год, содержащего годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД;
  • Распределение прибыли НКО АО НРД, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 отчетного года;
  • Утверждение аудитора НКО АО НРД;
  • Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • Избрание членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • Избрание членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД.О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО АО НРД;
  • О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО АО НРД;
  • Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.

На основе предложения ПАО Московская Биржа и рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НКО АО НРД сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В Список кандидатур включены:

  • Астанин Эдди Владимирович;
  • Братанов Михаил Валерьевич;
  • Голиков Андрей Федорович;
  • Денисов Юрий Олегович;
  • Жидков Виктор Олегович;
  • Златкис Белла Ильинична;
  • Карасева Наталья Александровна;
  • Николаева Наталья Юрьевна;
  • Стороженко Антон Владимирович;
  • Таможников Владимир Владимирович;
  • Фокин Андрей Олегович.

Отменено решение Наблюдательного совета НКО АО НРД от 03.03.2022  в части включения кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НКО АО НРД на годовом Общем собрании акционеров НКО АО НРД в 2022 году на основании предложения ПАО Московская Биржа.

Наблюдательный совет рекомендовал и предложил ГОСА:

  • Чистую прибыль НКО АО НРД за 2021 отчетный год не распределять и оставить в распоряжении НКО АО НРД.
  • Дивиденды из чистой прибыли НКО АО НРД, полученной за 2021 отчетный год, не объявлять и не выплачивать.
  • Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД вознаграждение не выплачивать.
  • Утвердить в качестве внешнего независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг».
  • Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий в новой редакции.

Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2021 год, содержащий годовую бухгалтерскую и финансовую отчетность НКО АО НРД.

Другие решения Наблюдательного совета НРД

Наблюдательный совет утвердил новые редакции следующих внутренних документов НРД:

  • Положения о Комитете по расчетно-депозитарной деятельности и тарифам НКО АО НРД;
  • Положения о Комитете по качеству и рискам НКО АО НРД;
  • Положения о Комитете по взаимодействию с регистраторами и депозитариями НКО АО НРД;
  • Положения о Департаменте внутреннего контроля НКО АО НРД.
Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Оставить заявку Попробовать E-VOTING