19 июля 2007 года состоялось Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр», которое приняло решение избрать Совет директоров:
| 1 | Лыков Сергей Петрович | Избран Председателем Совета директоров НДЦ Заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка |
| 2 | Агеев Александр Юлианович | Вице-Президент - член Правления КБ «Дж.П.Морган Банк Интернешнл» (ООО) |
| 3 | Бережный Сергей Иванович | Начальник управления трастовых операций и операций с ценными бумагами ООО «Дойче Банк» |
| 4 | Виноградова Ирина Владимировна | Член Правления ЗАО ММБ |
| 5 | Егоров Николай Викторович | Директор НДЦ |
| 6 | Златкис Белла Ильинична | Заместитель Председателя Правления Сбербанка России |
| 7 | Иконников Александр Вячеславович | Генеральный директор - Управляющий партнер ЗАО «Борд Солюшнс», соучредитель и Председатель Наблюдательного Совета Российской Ассоциации Независимых Директоров (АНД) |
| 8 | Потемкин Александр Иванович | Президент ЗАО ММВБ |
| 9 | Субботин Вадим Николаевич | Вице-президент, Член Правления ЗАО ММВБ |
| 10 | Таций Владимир Витальевич | Вице-Президент - начальник Депозитарного центра АБ «Газпромбанк» (ЗАО) |
| 11 | Шубина Галина Николаевна | Заместитель начальника Депозитария ОАО Банк ВТБ |
В состав Ревизионной комиссии был избран Зимин Владислав Владимирович - экономический советник Департамента обеспечения и контроля на финансовых рынках Центрального банка Российской Федерации.
Сергей Лыков, новый Председатель Совета директоров НДЦ, прокомментировал свое вступление в должность Председателя: «я полностью поддерживаю взятый ранее курс НДЦ на совершенствование системы корпоративного управления и формирование на базе НДЦ центрального звена российской расчетно-депозитарной инфраструктуры и намерен приложить все усилия для того, чтобы привести систему корпоративного управления НДЦ в соответствие с лучшими образцами мировой практики. Важным решением сегодня стало введение в Совет директоров НДЦ независимого директора, который призван обеспечить объективную оценку деятельности компании и предложить новый взгляд на понимание текущих вопросов развития НДЦ в части корпоративного управления и успешной реализации стратегических планов».
Александр Потемкин, Президент ЗАО «ММВБ», отметил, что «избрание нового состава Совета директоров НДЦ во главе с членом Правления Внешэкономбанка Сергеем Лыковым - принципиальный шаг на пути повышения качества корпоративного управления НДЦ, являющегося важным звеном Группы ММВБ. Сергей Лыков известен российскому финансовому рынку как один из наиболее известных и авторитетных специалистов российского финансового рынка. Убежден, что новому составу Совета директоров во главе с новым Председателем, представляющему не только интересы крупных клиентов НДЦ, учредителей ММВБ, но и миноритариев в составе Партнерства в лице ведущих российских и иностранных банков – членов НДЦ, удастся решить стоящие перед Партнерством задачи глобального развития. Это позволит НДЦ закрепить за собой позиции важнейшего инфраструктурного звена на российском финансовом рынке».
Общее собрание членов Партнерства приняло к сведению план мероприятий по внедрению рекомендаций по совершенствованию системы корпоративного управления НДЦ, информацию о ходе работ по вопросу о преобразовании НДЦ из некоммерческого партнерства в акционерное общество.
Николай Егоров, Директор НДЦ, рассказал, что «Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» в своем развитии подошло к этапу, когда для достижения новых стратегических целей становится актуальной смена организационно-правовой формы. По поручению НДЦ компания LeBoef, Lamb, Green & MacRae LLP провела юридическое исследование возможности преобразования НДЦ в акционерное общество и представила заключение о том, что преобразование возможно только после внесения изменений в законодательство Российской Федерации, поскольку сейчас отсутствует нормативная база, регулирующая преобразование некоммерческого партнерства, иного, чем фондовая биржа, в акционерное общество. Дирекции НДЦ поручено инициировать консультации с государственными органами о возможности внесения соответствующих поправок в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и, по необходимости, в другие документы.
Утвержденный на собрании план совершенствования корпоративного управления НДЦ включает две группы мероприятий. Сроки проведения некоторых мероприятий не зависят от момента преобразования: создание Комитета по стратегии и инвестиционной политике и Комитета по номинациям и вознаграждениям, разработка принципов, применяемых при подборе и ротации членов консультативных и совещательных органов НДЦ и некоторые другие мероприятия. Подготовку изменений документов НДЦ и создание Кодекса корпоративного поведения, решено провести после принятия решения о реорганизации.
Менеджмент НДЦ довел до сведения Совета директоров НДЦ и Общего собрания членов Партнерства позицию НДЦ в отношении взаимодействия с ЗАО «ДКК». Нам поручено довести позицию НДЦ как миноритарного акционера до акционеров ОАО «РТС» и уведомить ФСФР России о сложившейся ситуации».
Общее собрание членов Партнерства также решило:
- выплатить членам Совета директоров НДЦ и Ревизионной комиссии НДЦ вознаграждение, предусмотренное Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр».
- утвердить Положение об управлении временно свободными денежными средствами Некоммерческого партнерства «Национальный депозитарный центр» в новой редакции.
- принять к сведению информацию об итогах проведения аудита операционной деятельности НДЦ компанией ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
- одобрить предложенные изменения в Смету доходов и расходов НДЦ на 2007 год; утвердить смету доходов и расходов НДЦ на 2007 год в предложенной редакции.
- принять к сведению информацию о бюджете расходов Проекта модернизации технологической платформы НДЦ на 2007 год (Расходы капитального характера).
Справка:
Сергей Петрович Лыков, заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка.
Сергей Петрович закончил Московский финансовый институт в 1975 году. В период с 1975 по 1991 работал в Банке России, где прошел путь от экономиста до Начальника Главного валютно-экономического управления. В 1991 – 1994 Первый заместитель Генерального директора, Первый заместитель Председателя Правления – член Правления ЗАО Северо-Европейская финансовая компания (Еврофинанс). В 1994 – 1996 ОАО Мосбизнесбанк - Вице-президент, Директор Департамента валютных операций и международных расчетов. С 1996 по 2005 Заместитель Председателя Правления – член Правления, Старший Вице-президент, позже Старший Вице-президент - член Правления ОАО Акционерный коммерческий Банк Еврофинанс (ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК»). В 2005-2007 заместитель Председателя Правления Внешэкономбанка. С 1994 является заместителем Председателя Правления Совета ММВБ, ОАО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", Краслесинвест, РОСЭКСИМБАНК, Малев, Корпорации развития Красноярского края. С 1997 по 2003 год являлся членом Совета Некоммерческого Партнерства «Национальный депозитарный центр».
Александр Иконников, Партнер компании Board Solutions, независимый директор, руководитель комитета по аудиту ОАО «Балтика».
Александр Иконников кандидат экономических наук, закончил Московский университет нефти и газа. С 1997 по 1998 г. работал в Министерстве топлива и энергетики РФ. В должности Руководителя Департамента внешнеэкономических связей и привлечения инвестиций в ТЭК курировал вопросы межправительственных соглашений в области энергетики и взаимодействия с международными финансовыми организациями (MБРР, ЕБРР, EximBank). В 1998 был приглашен в НАУФОР на должность заместителя Председателя Правления для создания программы защиты прав инвесторов. Создатель Ассоциации по защите прав инвесторов. В 2002 году при его участии была создана Ассоциация Независимых Директоров, где он является Председателем Наблюдательного Совета.
Дополнительную информацию Вы можете получить в Пресс-службе НДЦ по телефону (495) 232-09-10 или e-mail: .