6 марта 2015 года состоялось заседание Наблюдательного совета Национального расчетного депозитария, центрального депозитария РФ.
На основании предложений, поступивших от Московской Биржи, Наблюдательный совет НРД принял решения:
- включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров НРД в 2015 году вопрос об определении количественного состава Наблюдательного совета НРД со следующей формулировкой решения: «Определить состав Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД на срок до годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году в количестве 15 членов»;
- включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на годовом Общем собрании акционеров НРД в 2015 году следующих кандидатов:
- Александр Афанасьев, Председатель Правления ОАО Московская Биржа;
- Шон Ян Глодек, директор, член Правления РФПИ;
- Белла Златкис, заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»;
- Пол Джеймс Остлинг, член Совета директоров ОАО «Уралкалий»;
- Андрей Попов, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления ЗАО «Райффайзенбанк»;
- Оксана Страхова, директор Депозитария Внешэкономбанка;
- Надежда Ушакова, старший вице-президент, начальник Депозитария ОАО Банк ВТБ.
Дополнительных кандидатов Наблюдательный совет предложит в соответствии с акционерным соглашением, заключенным в отношении НРД, и на основании рекомендаций Комиссии по назначениям и вознаграждениям Наблюдательного совета НРД, выработанных с соблюдением квот, предусмотренных акционерным соглашением (на основании предложений, поступивших от миноритарных акционеров и крупнейших пользователей услуг НРД).
Также решением Наблюдательного совета в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию НРД на годовом Общем собрании акционеров в 2015 году включены кандидаты, предложенные Московской Биржей:
- Ольга Гордиенко, главный бухгалтер ОАО Московская Биржа;
- Анна Ивенкова, начальник отдела международной отчетности ОАО Московская Биржа;
- Владимир Сухачев, руководитель Службы внутреннего аудита ОАО Московская Биржа.
Наблюдательный совет принял к сведению отчеты о деятельности Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года и Департамента внутреннего контроля за 2014 год, а также утвердил план работы этих подразделений на 2015 год. Система внутреннего контроля НРД признана удовлетворительной и в целом соответствующей характеру, масштабам и условиям деятельности компании.
Кроме того, по итогам заседания Наблюдательного совета приняты к сведению Отчет контролера клиринговой организации НРД о проверке во втором полугодии 2014 года и Отчет контролера центрального депозитария о проделанной работе за тот же период.