Наблюдательный совет НРД принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров НРД

21 апреля состоялось заседание Наблюдательного совета НРД, по итогам которого были приняты решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров НРД в 2016 году.

Годовое Общее собрание акционеров (ГОСА) НРД в 2016 году будет проведено 31 мая 2016 года по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1, пом. № 7.100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГОСА, – 4 мая 2016 года. Сообщение о проведении ГОСА будет опубликовано на официальном сайте НРД www.nsd.ru не позднее 10 мая 2016 года. Ознакомиться с информацией (материалами) к ГОСА лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров НРД, можно будет по адресу: г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, начиная с 10 мая 2016 года.

Утверждена повестка дня ГОСА:

• Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров НКО ЗАО НРД в 2016 году.
• Утверждение годового отчета НКО ЗАО НРД за 2015 год, содержащего годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность НКО ЗАО НРД.
• Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 отчетного года.
• Утверждение аудитора НКО ЗАО НРД.
• Определение количественного состава Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
• Избрание членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
• Избрание членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
• О вознаграждении членов Наблюдательного совета НКО ЗАО НРД.
• О вознаграждении членов Ревизионной комиссии НКО ЗАО НРД.
• Изменение фирменного наименования НКО ЗАО НРД и утверждение Устава Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции.
• Утверждение Регламента Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
• Утверждение Положения о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
• Утверждение Положения о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
• Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
• Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».
• О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Функции счетной комиссии на ГОСА будет выполнять регистратор НРД — АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Список кандидатов в Наблюдательный совет НРД

По итогам заседаний Наблюдательного совета НРД 4 марта и 21 апреля 2016 года сформирован список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет НРД на ГОСА. В итоговый список включены следующие кандидаты:

• Астанин Эдди Владимирович, председатель Правления НКО ЗАО НРД;
• Авксентьева Валерия Викторовна, операционный директор АО «Открытие Брокер»;
• Афанасьев Александр Константинович, председатель Правления ПАО Московская Биржа;
• Бодарт Поль Анн Ф., независимый член Совета директоров и председатель комиссии по аудиту Dexia SA/NV;
• Братанов Михаил Валерьевич, глава Societe Generale Securities Services в России и СНГ,  директор Департамента обслуживания ценных бумаг ПАО РОСБАНК;
• Вьюгин Олег Вячеславович, председатель Совета директоров ПАО «МДМ Банк»;
• Златкис Белла Ильинична, заместитель председателя Правления ПАО «Сбербанк России»;
• Остлинг Пол Джеймс, член Совета директоров ПАО «Уралкалий»;
• Попов Андрей Александрович, руководитель Дирекции информационных технологий, член Правления АО «Райффайзенбанк»;
• Толоконников Дмитрий Николаевич, вице-президент, Юридическое управление ООО «УК РФПИ»;
• Ушакова Надежда Юрьевна, старший вице-президент, Начальник Депозитария ПАО Банк ВТБ;
• Чепелева Татьяна Юрьевна, управляющий директор – руководитель управления по стратегии операционной деятельности инвестиционно-банковского бизнеса ООО «Компания «Брокеркредитсервис»;
• Федотов Алексей Владимирович, независимый кандидат;
• Фомина Татьяна Александровна, вице-президент, начальник Управления операций на финансовом рынке Департамента банковских операций АО ЮниКредит Банк;
• Южанов Илья Артурович, независимый кандидат.

Наблюдательный совет рекомендовал направить на выплату дивидендов акционерам по результатам 2015 года сумму в размере 4,6 млрд рублей. Размер дивиденда определен в сумме 3 906,02 рубля на одну обыкновенную именную акцию НРД до уплаты налога на доходы, полученные в виде дивидендов. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 10 июня 2016 года.

Наблюдательный совет рекомендовал выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета в соответствии с условиями, установленными Положением о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета НРД. Членам Ревизионной комиссии НРД предложено вознаграждение не выплачивать.

Наблюдательный совет предварительно утвердил и рекомендовал к утверждению ГОСА годовой отчет НРД за 2015 год, содержащий годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и консолидированную финансовую отчетность.

В качестве аудитора НРД по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) и МСФО (Международным стандартам финансовой отчетности) на срок до годового Общего собрания акционеров НРД в 2017 году ГОСА предложено утвердить ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит».

Наблюдательный совет одобрил и предложил ГОСА утвердить:

• Устав Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в новой редакции;
• Регламент Общего собрания акционеров Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
• Положение о Наблюдательном совете Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
• Положение о Правлении Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
• Положение о Ревизионной комиссии Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий»;
• Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий».

Документы вступают в силу в дату регистрации регистрирующим органом Устава НКО АО НРД.

Наблюдательный совет предложил ГОСА изменить фирменное наименование НРД на русском языке в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ, которое вступит в силу после регистрации регистрирующим органом Устава в новой редакции.

Наблюдательный совет определил предельные суммы сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые планируется совершить с ПАО Московская Биржа в будущем в процессе осуществления НРД обычной хозяйственной деятельности, и рекомендовал ГОСА одобрить сделки по аренде/субаренде нежилых помещений, по аренде машино-мест и выполнению полиграфических работ.

Другие решения

Наблюдательный совет принял к сведению отчет об итогах деятельности НРД за три месяца 2016 года и одобрил Стратегию развития НРД на период до 2020 года.

Также Наблюдательным советом утверждены:

• новая редакция Тарифов оплаты депозитарных услуг НРД;
• новая редакция Тарифов на услуги НРД, связанные с совершением операций по ценным бумагам, в отношении которых НРД открыт лицевой счет номинального держателя центрального депозитария или в отношении которых НРД является лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг;
• новая редакция Тарифов оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением НРД;
• новая редакция Тарифов оказания репозитарных услуг НРД.

О Национальном расчетном депозитарии

Национальный расчетный депозитарий (НРД) имеет статус центрального депозитария* Российской Федерации, входит в Группу “Московская Биржа”. НРД учрежден 27 июня 1996 года. Объем ценных бумаг на хранении на 31 марта 2016 года составил 31,7 трлн руб. НРД признан Банком России системно значимым центральным депозитарием, системно значимым расчетным депозитарием и системно значимым репозитарием. Платежная система НРД имеет статус системно и национально значимой.

НРД предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, включая расчетно-депозитарные услуги, регистрацию внебиржевых сделок (репозитарий), информационные услуги и управление обеспечением. Обладая статусом Национального нумерующего агентства по России и Замещающего нумерующего агентства по СНГ, НРД уполномочен присваивать ценным бумагам международные коды ISIN и CFI, а также имеет статус Локального операционного подразделения (Local Operating Unit), позволяющий присваивать международные коды идентификации юридического лица (LEI). Банк России присвоил НРД статус оператора платежной системы с зарегистрированным названием «Платежная система НКО ЗАО НРД».

НРД проводит все биржевые расчеты и большую часть внебиржевых расчетов, обслуживает как российские ценные бумаги в качестве центрального депозитария, так и иностранные ценные бумаги. На сегодняшний день НРД имеет счета в центральных депозитариях и международных центральных депозитариях 8 стран, а также корреспондентские счета в ряде крупнейших иностранных и российских банков. На обслуживании в НРД находятся ценные бумаги эмитентов из более 40 стран. НРД присвоен рейтинг центрального депозитария на уровне «АА-», по оценке международного рейтингового агентства Thomas Murray.

Подробная информация о деятельности НРД представлена на сайте www.nsd.ru. 

*Статус центрального депозитария присвоен НРД Приказом ФСФР России от 06.11.2012 № 12-2761/ПЗ-И. Лицензия № 177-12042-000100 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации 19 февраля 2009 г. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная Центральным банком Российской Федерации 26 июля 2012 г. Лицензия № 077-00004-000010 на осуществление клиринговой деятельности, выданная Центральным банком Российской Федерации.