Веб-кабинет ДКУ
Веб-кабинет ДКУ
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов
Расчетные сервисы для корпоративных клиентов

О предоставлении документов для идентификации клиентов

05 мая 2011
Версия для печати

Исх. № АЭ-03/3730 от 04.05.2011

Клиентам НКО ЗАО НРД

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО ЗАО НРД) свидетельствует Вам свое почтение и сообщает, что на основании Федерального закона от 07 августа 2001 года  № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – ФЗ ПОД/ФТ) НКО ЗАО НРД осуществляет меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в т.ч. идентификацию клиентов, представителей клиентов, установление и идентификацию выгодоприобретателей.

Уведомляем Вас о том, что НКО ЗАО НРД не устанавливает и не поддерживает отношений с банками, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Дополнительно необходимую информацию о НКО ЗАО НРД можно получить в Интернет-представительстве по адресу www.nsd.ru.

В свою очередь, НКО ЗАО НРД в соответствии  с пунктом 1 статьи 7  ФЗ ПОД/ФТ просит Вас в срок до 31 мая 2011г. предоставить на бумажном  носителе в наш адрес:

  • сведения о Вашей организации в виде «Анкеты юридического лица» (форма АА 001) (если клиенту открыт счет депо в НКО ЗАО НРД, то предоставляется также поручение депо по форме AF005, тип операции – 05) и «Дополнительных сведений для идентификации юридического лица» (форма АА 101), формы которых размещены в Интернет-представительстве НКО ЗАО НРД по адресу: www.nsd.ru/documents/depo/forms/;
  • сведения о юридических лицах, представителях Вашей организации, в виде «Анкеты юридического лица» (форма АА 001) и «Дополнительных сведений для идентификации юридического лица»  (форма АА 101), формы которых размещены в Интернет-представительстве  НКО ЗАО НРД по адресу www.nsd.ru/documents/depo/forms/;
  • сведения о физических лицах, представителях Вашей организации, в виде заверенных надлежащим образом копий документов, удостоверяющих личность, для лиц, уполномоченных подписывать поручения депо, платежные поручения и иные документы, в том числе электронные, в соответствии с договорами банковского счета, договорами счета депо, на основании Устава или доверенностей.

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если запрашиваемые документы и сведения были предоставлены Вами ранее (после 3 декабря 2010 г.), и за этот период не произошло никаких изменений, повторного предоставления документов не требуется. Напоминаем Вам о том, что в соответствии с договорами, заключенными между Вашей организацией и НКО ЗАО НРД, организация обязана своевременно извещать НКО ЗАО НРД об изменениях и дополнениях, вносимых в документы, которые были предоставлены при открытии счетов в НКО ЗАО НРД, предоставлять в НКО ЗАО НРД документы, подтверждающие данные изменения и дополнения, вносить соответствующие изменения в анкеты.


По всем вопросам, связанным с настоящим письмом, Вы можете обращаться в Отдел заключения и сопровождения договоров по телефонам: (495) 234-48-27, (495) 956-27-89.

Задайте вопрос
— Поля обязательные для заполнения
 
Отправьте заявку, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
— Поля обязательные для заполнения
 
Получить консультацию